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你所不知道的幕后:交易员聊天室

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发表于 2013-11-11 11:01:12 |显示全部楼层

凤凰黄金讯 据华尔街见闻报道,内部人士透露,因面临一系列市场操纵案的调查压力,摩根大通和瑞信正考虑封杀交易员网络聊天室。苏格兰皇家银行、巴克莱、瑞银、花旗等银行也在就网络聊天室使用事项进行审议,考虑提高审查和控制标准。

非农公布前黄金急挫提前泄露还是又一次准确预判(图)

网络聊天室(主要基于彭博终端)一直是交易员间交换信息,包括交易员和客户间沟通的重要平台之一。因其连接着多数大银行和客户,全世界交易部门每日买卖货币、商品、股票、固定收益资产中相当一部分涉及使用网络聊天室。

近期,包括回利率操纵、汇率操纵等一连串来自监管部门的调查,将交易员网络聊天室推向了聚光灯下,这些银行可能面临巨额罚款以及声誉受损。监管部门认为银行间通过此平台分享客户信息有碍市场的公平。银行们也变得很敏感,甚至担心交易员们在聊天室里的一句玩笑话也可能成为被调查的对象。此前摩根大通CEO戴蒙警告员工不要在即时通讯工具上“胡扯”,避免让自己陷入麻烦。

在近期监管部门开始一系列调查后,已经至少有6个银行的12名交易员处于“被放假”状态。

据称,摩根大通目前正在测试电话和email交流能否满足交易效率的需要。此前一些银行曾批评彭博擅自使用其终端聊天室里的信息。今年早些时候花旗禁止了其外汇部门交易员通过彭博终端进入内部聊天群,称此举是为节约开支及提高安全性。

彭博社对此还未予置评。

《华尔街日报》同题报道

大型银行正考虑禁止员工使用电脑聊天室。电脑聊天室已成为现代交易场所普遍使用的工具,但眼下正面临监管部门日益严格的审查。监管部门认为电脑聊天室是交易员们串谋和进行市场操控的潜在场所。

据知情人士透露,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)和瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)正在就是否关闭电脑聊天室进行内部讨论。电脑聊天室为不同银行的交易员提供了联系平台,也被全球数万名员工所使用。

此外苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group PLC)、巴克莱(Barclays PLC)、瑞银(UBS AG)、花旗(Citigroup Inc.)等银行以及与这些银行有业务往来的公司的人士透露,这些银行正在评估聊天室的使用以及所有电子沟通方式的控制和监督标准。

聊天室已成为交易员们相互沟通以及与客户沟通时不可或缺的工具。全球外汇、大宗商品、股票以及固定收益资产市场的交易员都依赖著、至少在一定程度上依赖于所谓的多交易商聊天室。这种聊天室主要透过彭博(Bloomberg)终端机把不同银行及其客户连接起来。

然而,一连串针对利率以及其他市场潜在操控行为的监管调查使这种聊天室成为了关注的焦点。遭受巨额罚款和名誉受损的风险已促使一些银行考虑采取措施,全面整改交易员的从业方式。

彭博没有立即就此置评。

最近针对外汇市场操控行为展开调查的有英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)以及瑞士和香港的监管部门。而美国司法部已表示,其反垄断部门正在展开相关调查,暗示它认为银行间的信息共享可能阻碍了市场的公平竞争。

据熟悉外汇操纵调查情况的知情人士透露,“卡特尔”(The Cartel)等聊天室成为调查重点之一。

据熟悉调查情况的知情人士称,苏格兰皇家银行、巴克莱、瑞银、摩根大通和花旗都已勒令卷入外汇操控调查的交易员停职。


摩根大通内部有关严格限制聊天室使用的讨论已经持续了好几个月,近来这方面的讨论变得更加正式。该行以及其他公司重点评估的一个问题是,聊天室是否会鼓励交易员进行闲聊或不当共享信息,后者情况更糟,可能引发监管审查以及令人难堪的聊天记录公开披露。

上述知情人士称,摩根大通正在评估,一对一的电话和电子邮件是否可以有效充当聊天室多年来扮演的角色。

该人士称,预计摩根大通将在明年初之前完成内部评估。

今年早些时候,为了节省成本并提高安全性,花旗已禁止其部分外汇交易员使用彭博终端上的聊天工具,让他们改用花旗的一个内部平台。不过花旗只是把内部聊天平台转移到了这个新系统上,该行的部分交易员仍可以使用彭博终端。


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